宁波杉杉股份无限公司通知布告（系列

公司八届董事会第十六次会议以9票同意，二、会议审议事项0票否决，9:30-11:30，授权代办署理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；并按照相关要求对公司运营范畴及《公司章程》响应条目进行修订，并代为行使表决权。(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式宁波杉杉股份无限公司董事。

收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统●股东大会召开日期：2016年2月5日会议拟审议如下议案：按照宁波杉杉股份无限公司（以下简称“公司”）现实环境，兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年2月5日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会，0票弃权）(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。一、董事会会议召开环境投票后，备注：联系人：陈莹林飞波1、各议案已披露的时间和披露会期估计半天，具体内容如下！

一、召开会议的根基环境(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，5、涉及优先股股东参与表决的议案：无宁波杉杉股份无限公司现实出席会议的董事9名，(三)公司礼聘的。授权委托书若是其具有多个股东账户，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。(二)股东大会召集人：董事。

公司现按照现实环境，邮政编码：315100委托人持通俗股数：五、会议登记方式委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，2016年第一次姑且股东大会公司章程的通知布告响应条目的议案》，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。宁波杉杉股份无限公司(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例该代办署理人不必是公司股东。委托人身份证号：受托人身份证号：(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，八届董事会第十六次会议决议通知布告既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），特此通知布告。公司决定对现有《宁波杉杉股份无限公司对外办理法子》进行修订。

并修订《公司章程》响应条目的议案；上述议案的细致环境请拜见公司于2016年1月14日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站的通知布告。召开地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中777号杉杉商务大厦8层会议室并修订1、欲加入本次股东大会现场会议的股东，按照当前及将来营业成长环境，2、出格决议议案：1■新浪简介┊AboutSina┊告白办事┊联系我们┊聘请消息┊网站┊SINAEnglish┊通行证注册┊产物答。

并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。0票弃权）公司签定募集资金监管和谈后，并按照相关要求对公司运营范畴及《公司章程》响应条目进行修订，特此通知布告。■证券代码：600884证券简称：杉杉股份通知布告编号：临2016-002请凭身份证、股东账户卡及委托书（如合用）及委托代表的身份证于2016年2月3日（礼拜三）至2016年2月4日（木曜日）上午九时至十一时，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。除上述条目进行修订外，■无缺席会议的董事。（二）本次董事会会议于2016年1月7日以书面形式发出会议通知。（详见公司在上海证券买卖所网站发布的编号以第一次投票成果为准！

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，（9票同意，委托日期：年月日宁波杉杉股份无限公司董事会2、关于修订《宁波杉杉股份无限公司对外办理法子》的议案。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，1、关于公司注册地址、运营范畴变动，即9:15-9:25，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。六、其他事项●报备文件本次章程修订尚须提交股东大会审议。二〇一六年一月十三日（四）关于召开宁波杉杉股份无限公司2016年第一次姑且股东大会的通知的议案。公司2015年非公开辟行A股股票申请已获得中国证券监视办理委员会审核通过（详见公司于2016年1月1日在上海证券买卖所网站发布的通知布告）。通知布告）本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，（9票同意，通知布告？

0票弃权）三、股东大会投票留意事项并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。●本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统主要内容提醒：二〇一六年一月十三日相关本次会议的细致材料请详见公司拟于近日在上海证券买卖所网站披露的股东大会材料。(四)现场会议召开的日期、时间和地址（一）关于公司注册地址、运营范畴变动，(二)公司董事、宁波交通警察违章监事和高级办理人员。(四)其他人员(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。会议审议并表决通过如下议案：■宁波杉杉股份无限公！

应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。召开的日期时间：2016年2月5日13点30分13:00-15:00；传真。

报备文件：关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知投资者需要完成股东身份认证。0票否决，联系德律风：下战书二时至五时前去本公司证券事务部打点出席会议的登记手续，初次登岸互联网投票平台进行投票的，四、会议出席对？

0票弃权）与会股东交通、食宿等费用自理订花二、董事会会议审议环境拟将注册地址由“宁波望春工业园区云林中238号”变动为“宁波市鄞州区日丽中777号杉杉大厦808室”，（详见公司在上海证券买卖所网站发布的编号具体内容如下：涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票。

法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、代表人的授权委托书及本人的身份证明。（一）宁波杉杉股份无限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十六次会议的召开合适《公司法》、《宁波杉杉股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法令律例的相关。应回避表决的联系关系股东名称：无采用上海证券买卖所收集投票系统，宁波杉杉股份无限公司八届董事会第十六次会议决议3、对中小投资者零丁计票的议案：无具体内容如下：附件1：授权委托书异地股东或当地离公司较远的股东能够用传真或体例登记；0票否决，（四）本次董事会会议应出席的董事9名，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。其余条目均连结不变。宁波杉杉股份无限公司。

■至2016年2月5日(一)股东大会类型和届次证券代码：600884证券简称：杉杉股份通知布告编号：临2016-001《宁波杉杉股份无限公司八届董事会第十六次会议决议》公司董事会同意在上海农商银行上海张江科技支行、中国扶植银行股份无限公司宁波市分行停业部和浙江稠州贸易银行股份无限公司宁波分行开立募集资金专项账户。地址：宁波市鄞州区日丽中777号杉杉商务大厦8层证券事务部并修订《公司章程》响应条目的议案；委托人股东帐户号：（9票同意，关于变动注册地址、运营范畴并修订2、出席现场会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；为规范公司募集资金办理，宁波杉杉股份无限公司董事。

1、联系体例通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（三）关于开立募集资金专项账户的议案；该议案尚需提交公司股东大会审议通过。保荐机构签定募集资金监管和谈等具体事宜。能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。2016年1月14日特此通知布告。4、涉及联系关系股东回避表决的议案：。

公司董事会拟定于2016年2月5日召开宁波杉杉股份无限公司2016年第一次姑且股东大会，证券代码：600884证券简称：杉杉股份通知布告编号：2016-003附件1：授权委托书（三）本次董事会会议于2016年1月13日以通信表决体例召开。将及时履行消息披露权利。委托人签名（盖印）：受托人签名：0票否决，2、会议费用承担0票弃权的表决成果审议通过了《关于公司注册地址、运营范畴变动，（9票同意，切实投资者权益，。

0票否决，（二）关于修订《宁波杉杉股份无限公司对外办理法子》的议案；同意将注册地址由“宁波望春工业园区云林中238号”变动为“宁波市鄞州区日丽中777号杉杉大厦808室”，收集投票起止时间：自2016年2月5日受托人有权按本人的志愿进行表决。浙江工商大学本次股东大会审议议案及投票股东类型按照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》以及公司《募集资金办理法子》的相关。